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中化国际:2013年第二次临时股东大会会议文件


信息来源:https://www.cincyskate.com 时间:2017-10-27 20:51

中化国际(份)份股份乘客名额有限制的公司

2013次暂时相当搭档大会

社交包装

中化国际(份)份股份乘客名额有限制的公司

SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

中 化国 (作为对照 股) 份有 限公 司 二 O 13年来以第二位次暂时相当搭档大会包装

SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

包装记入名单内

编号 包装确定 编页码

1、《顾虑收买上海德寰置业股份乘客名额有限制的公司100%股权的提案》 2

2、 附件:相当搭档付诸表决 7

2 O以第二位十九点钟8月13日 1 现在称Beijing民族饭馆

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SINOCHEM INTERNATIONAL 公司相当搭档大会

顾虑收买上海德寰置业股份乘客名额有限制的公司 100%股权的提案企慕的入席相当搭档及相当搭档代表:

就中化国际收买上海德寰置业股份乘客名额有限制的公司 100%合法的成绩,方言列举如下、买卖概述

对中化国际公司第五届第三十一次社交,公司值得买的东西约1亿元。,经过在议定书中拟定让的方式收买中化国际通讯公司(以下略号“中化通讯”)所持上海德寰置业股份乘客名额有限制的公司(以下略号“德寰置业”)100%股权,后者掌握浦东新区上钢新村街道503邻居66/16丘的领域爆发;并由德寰置业作为构造单位,值得买的东西约1亿元构造地块办事处。

为中化国际谁在实践把持通讯风景,依据《Shang上市排成等级》的有关规则,中化国际通讯部附设团体。中化国际收买中化通讯所持德寰置业100%股权的买卖设立了股票上市的公司的关系买卖,但不设立本公司所规则的专攻资产重组。。

至本关连买卖之日止,在过来的12个月里,没停止通讯

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SINOCHEM INTERNATIONAL 公司的关系买卖。公司与奇纳中化圆状物公司及其份分店的关系买卖迫切的把持在公司于2013年3月30日门侧的《中化国际顾虑估计公司2013年日常关系买卖的公报》(详见公司在上海提供纸张买卖所网站公布的临2013-010号公报)的限定范围内,公司与中化圆状物财务乘客名额有限制的责任公司的关系买卖迫切的依据单方签字的《将存入银行维修骨架构架在议定书中拟定》(详见公司在上海提供纸张买卖所网站公布的临2012-048号公报)给予帮助。二、关系方绍介

在国际通讯公司是一家全资分店的志。,公司创建于1993,完全契合使坐落在是现在称Beijing,全民自己的事物制的公司,完全契合资本74元演示币。,641万元,王涛莎,法定代理人。营业范围包罗经济通讯请教,放映值得买的东西,职业支配,值得买的东西支配,资产支配。到2012腊尽冬残总资产94元演示币,363万元,净资产74元,210万元,主营业务收入847万元,净赚为演示币4元,840万元。

中化国际通讯公司眼前保留本公司1,900,078股份,总首都。三、买卖提出的先决养护(1)

买卖标的为中化国际通讯公司所持德寰置业 100%股权,买卖创作的题材产权焦点对准,无保证书存款、质押让及停止限度局限。,未触及

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SINOCHEM INTERNATIONAL 公司法学、调停条目或夺取、上冻等司法办法,没停止养护封锁权属转变。

上海德寰置业股份乘客名额有限制的公司创建于 2011 年,中化通讯全资分店,在上海完全契合的,完全契合资本为演示币 54,341 万元。不动产开发职业经营范围,放映的构造和支配(有资历),机械装置垂直的(特殊知识除外),物业支配,社交展览维修,值得买的东西支配。理由已审计决算表,成果 2012 年 12 月 31 日德寰置业资产本利之和为演示币 57,万元,净资产为演示币 54, 万元,主营业务收入 0。财务数据有Crowe Horwath CPA(特殊普通包起来)奥迪,并发行规范剥夺资格方言。,会计事务所具有提供纸张和未婚妻的资历。。

买卖使完满后,德寰置业将相当中化国际兼并日志范围内公司。成果眼前,公司不在为德寰置业保证、付托理财制约,去甲在德寰置业工作公司资产等准许的制约。

德寰置业掌握浦东新区上钢新村街道503邻居66/16丘的领域爆发。买卖使完满后,由德寰置业作为构造单位,在地块的构造值得买的东西1亿元,资产来源是自职业自筹。施工期估计为2015年11月。,在使缓慢前进楼使活动后,公司由公司占据,工程的部分地将被租出。。该放映占地4714平方米。,对约文平方米总构造面积,陆家嘴CBD、演示坚定地果核距市果核约6千米。,三条跨绳趋势的交通早已使活动。,紧接于地铁7、13号线,该放映具有优胜的布局养护,在相同的地面,领域收买的价钱本钱竞争常有利的。。

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SINOCHEM INTERNATIONAL 决定公司价钱的基音的和方式(二)

这次买卖的价钱以水准标日经具有提供纸张就业资历的审计和评价机构对标的公司使分裂举行审计、评价,对高等院校国家资产的牺牲机关立案的按照。这次买卖,公司付托Crowe Horwath CPA(特殊普通包起来)的,付托亚洲(现在称Beijing)资产评价股份乘客名额有限制的公司。浩华会计事务所审计,成果 2012 年 12 31个月 日,上海德寰置业股份乘客名额有限制的公司总资产为 57, 万元,净资产54, 万元。理由亚洲(现在称Beijing)资产评价股份乘客名额有限制的公司选用本钱法的终极评价成果(评价方言文号文号:京亚评报字[2013]第 015 号),能胜任评价水准标日 2012 年 12 月 31 日,上海德寰置业股份乘客名额有限制的公司相当搭档整个合法利害关系的责任牺牲为演示币 59, 万元,评估额 5, 万元,评估率 。本,单方协商了关系买卖的买卖价钱。。四、该在议定书中拟定买卖的主要内容

公司将与中化通讯签字股权让和约。。公司将从和约订约之日开端。 15 个工作日内,免洗的报酬贿赂价钱。单方应互相相配。,对人的利害关系的让该当在三十W使完满,与根底职业协作,处理买卖迹象。。鉴于估值日期在完全契合期使完满日期, 增加或失败的买卖标的中间定位的。废方对本和约项下的买卖标的、相当搭档合法利害关系

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SINOCHEM INTERNATIONAL 公司和物镜职业资产具有良好的支配职责或工作。假定代理人支出超期的价钱,价钱的部分地应支出超期交货日期 向废方支出惩罚,超期超越七天,答应方有权逗留和约。,并断言代理人赔花钱的东西。。假定让方与让受方未能在工夫限度局限协作,超期的每一天到晚,应决定买卖价钱。 向代理人支出惩罚,超期超越七天,让受方有权逗留和约。,并断言让方赔花钱的东西。。五、买卖的物镜及对公司的冲击

跟随公司战术的迅速开展和斋戒开展,公司交谈着一天天地增长的职员的和使缓慢前进房间责任。。使完满买卖和后续构造的亲,减轻职员使缓慢前进境遇、招引人才,同时浓缩变稠公司的勾结。、高效、集合容易搬运支配。据估计,本公司每单位面积的本钱将浓缩变稠B ,更,新使缓慢前进楼的裂缝约为100元。。六、沉着顺序

这次关系买卖早已2013年8月9日聚集的公司第五届董事会第三十一次社交沉着,关系董事妙计付诸表决,开票成果列举如下:4 票核准,0 票反,0 票弃权,超越半个的非关系方的董事。

公司孤独董事、审计和风险手续费对关系方买卖的询问计,关系买卖被核准在笔墨,想想公司和自己的事物相当搭档的买卖,契合公司和完整的相当搭档的使产生关系,对中小相当搭档和停止非相当搭档没伤害。

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SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION关系相当搭档的使产生关系。

买卖须经相当搭档大会核准。,使产生关系中间定位者将废行使在国大会。

过去的提议,相当搭档大会在付诸表决中。。

中化国际(份)份股份乘客名额有限制的公司

2013 年 8 月 29 日

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SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

附件:

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二 O 以第二位次特殊相当搭档大会13相当搭档开票

相当搭档确定 所代表的份数量

身份证号码: 相当搭档指定遗传密码

代理人姓名: 代理人身份证号码

确定解析 准许 反 弃权1。 《顾虑收买上海德寰置业股份乘客名额有限制的公司 100%股权提案

相当搭档(或代理人)署名

2 O以第二位十九点钟8月13日 8 现在称Beijing民族饭馆

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